Foto: reprodução/Polícia Civil
Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (8) durante a “Operação Select”, deflagrada pela Polícia Civil com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Ogrupo utilizava “laranjas” para abrir contas bancárias e movimentar grandes quantias, que eram posteriormente usadas na aquisição de veículos de luxo.
As investigações revelaram que os criminosos abriam contas em nome de terceiros em uma agência localizada na Paraíba, voltada para clientes de alto poder aquisitivo e com limites elevados. Com a facilitação de uma gerente do banco, o grupo conseguia movimentar grandes quantias.
De posse dos cartões, realizavam transações fraudulentas em estabelecimentos comerciais para obter dinheiro em espécie, sacavam valores dos limites bancários e financiavam outras fraudes, principalmente relacionadas à venda de placas de energia solar. Além disso, investiam em veículos de luxo como forma de dissimular a origem ilícita dos recursos.
Segundo as apurações da polícia, entre outubro de 2019 e novembro de 2024, foram detectadas movimentações suspeitas superiores a R$ 106 milhões nas contas dos investigados e de empresas suspeitas de envolvimento na lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Santa Cruz. Três suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e/ou munição e por embaraço à investigação de organização criminosa. Entre os alvos identificados estão lideranças e integrantes do grupo, a gerente bancária, o responsável pelo recrutamento dos “laranjas” e um empresário que utilizava suas empresas para lavar o dinheiro.
Foram apreendidas armas de fogo, munições, documentos, 18 veículos de luxo e outros materiais que subsidiarão o andamento das investigações. O valor total dos veículos apreendidos foi estimado em aproximadamente R$ 3,8 milhões. Além disso, foi constatado o apoio de um policial militar, que exercia a função de “tesoureiro do crime”.
Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.
As investigações tiveram início a partir de denúncias e de informações repassadas por instituições financeiras lesadas. A operação foi realizada por policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com o apoio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), da Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Natal (DEPROV/Natal), da 80ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ/RN).
O nome “Operação Select” faz referência à agência bancária utilizada para abertura das contas fraudulentas.